一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第8次临时会议召开通知于2016年6月8日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2016年6月13日会议以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事6人。郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共6人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立河南豫能新能源有限公司的议案》

为推进公司能源产业结构调整，优化资源配置，加快公司由区域性单一燃煤火电企业向综合性能源投资集团转变，董事会同意：以自有资金出资1亿元，独资设立河南豫能新能源有限公司（公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），开展新能源项目的开发、设计、建设及运营工作；授权总经理组建公司，履行出资义务。河南豫能新能源有限公司经营范围：风电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发建设，电力生产（限分支机构）、销售。（以公司登记机关最后核准登记为准），注册地：郑州市。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第8次临时会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

                                      董  事  会

2016年6月14日