一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第3次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：2018年5月19日，本公司董事会2018年第4次临时会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2018年6月7日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月6日下午15:00，结束时间为2018年6月7日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2018年6月4日

（七）出席对象：

1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案1：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案

提案2：关于2018年度日常关联交易预估的议案

（二）披露情况：上述提案的具体内容，详见2018年5月21日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的公告》《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

（三）特别说明：

《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》《关于2018年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案	√
2.00	提案2：关于2018年度日常关联交易预估的议案	√

 

四、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2018年6月4日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏佳骏。

（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第4次临时会议决议。

特此公告。

 

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

 

河南豫能控股股份有限公司

                                     董  事  会

2018年5月21日