一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第4次临时会议召开通知于2018年5月17日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2018年5月19日以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》

公司2015年第2次临时股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）及其控股企业共计25亿元借款额度的授权将于2018年7月9日到期。鉴于火电行业经营形势发生较大变化，且2018年4月公司完成重大资产重组后子公司数量增加，经营资金需求相应提高。为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，满足公司资金需求，公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额由不超过25亿元调增至30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，期限自2018年7月9日起，有效期三年。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。

投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇、梁文回避了表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年第3次临时股东大会审议。

详见2018年5月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关联交易公告》及独立董事《关于公司关联交易等事项的事前认可和独立意见》。

2. 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预估的议案》

根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司或其子公司等发生股权委托管理，房屋租赁，购买设备、配件，销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品，提供劳务、环保改造服务，接受物业、餐饮服务等日常关联交易，预计2018年度交易总额约279,129.00万元。2017年上述同类交易实际发生58,369.33万元，较上年增加的原因是，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为拓展业务，拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州新力电力有限公司、及其下属的水泥板块、造纸板块等企业销售煤炭。根据实际需要，目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理等协议已签署，其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发生时签署。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。

投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇、梁文回避了表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年第3次临时股东大会审议。

详见2018年5月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》及独立董事《关于公司关联交易等事项的事前认可和独立意见》。

3. 审议通过了《关于提请召开2018年第3次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2018年6月7日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开2018年第3次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于召开2018年第3次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第4次临时会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

                                     董  事  会

2018年5月21日