一、对外投资概述

2015年4月28日、8月20日，公司分别召开了董事会2015年第4次临时会议和第六届董事会第四次会议，会议同意通过公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称 “交易中心”）投资建设鹤壁煤炭物流园区一期、二期工程项目（简称“鹤壁物流园项目”），计划总投资共计110,002万元（详见公告临2015-24、临2015-45）。因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，根据实际工程需要，拟追加投资20,242万元。

2019年8月2日，公司召开董事会2019年第6次临时会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》，董事会同意调整鹤壁物流园项目投资概算至130,244万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 鹤壁煤炭物流园区

（1）企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司

（2）注册地：鹤壁市鹤山区

（3）注册资本：30,000万元（拟进行增资，详见公告临2019-28）

（4）法定代表人：张勇

（5）项目总投资：项目概算拟调整至人民币130,244万元。

（6）经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。

（7）是否为失信被执行人：否

（8）股权架构（拟进行调整，详见公告临2019-28）

（9）主要财务指标：

单位：元

（10）经营情况及工程进度：下属鹤壁煤炭物流园项目、兴县集运站项目尚在建设，目前收入来源主要为煤炭贸易业务。截至2019年6月30日，鹤壁物流园项目投入约占项目总投资的75%，兴县集运站项目完成投资进度约70%，具体请以公司2019年半年度报告为准。

（11）其他说明：2015年9月，国开发展基金有限公司（简称“国开基金”）根据相关政策对交易中心鹤壁物流园项目进行支持，与公司签署《国开发展基金投资合同》。根据协议约定，国开基金对交易中心投资属于“明股实债”。（详见公告临2015-61）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

投资建设鹤壁物流园项目系公司转型发展所需，有利于优化公司能源产业结构，拓展公司产业链，增加利润来源。项目建成后，可以提高公司所管理电厂燃料采购、运输效率，提高燃料管理效能，降低燃料采购成本。

（二）投资风险及对策

1. 市场风险

若宏观经济不景气，社会用能需求不足，可能会导致盈利能力降低、投资回收期延长的风险。

对策：公司主营业务以火力发电为主，自身存在稳定的煤炭需求，可支撑煤炭物流业务基础的业务规模。同时，交易中心将广泛拓展煤源，降低成本费用，加大营销力度，积极开拓市场，努力提高运营效率，提高项目收益水平。

四、备查文件

1. 公司董事会2019年第6次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

                                     董  事  会

2019年8月3日