公司公告
临2019-37-董事会2019年第7次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第7次临时会议召开通知于2019年10月12日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年10月14日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任肖合燕女士为总会计师的议案》
根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖合燕女士为公司总会计师。
公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于公司总会计师辞职及聘任总会计师的公告》，独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于兑现高管人员2018年度薪酬的提议》
根据公司2018年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员2018年度薪酬确定为288.48万元。
公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
公司董事长赵书盈、董事总经理余德忠、董事副总经理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第7次临时会议决议；
2. 独立董事关于公司聘任总会计师、高管人员薪酬等事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会