一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议召开通知于2017年12月4日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2017年12月6日以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称：丰鹤发电）将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司（以下简称：工银租赁）开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限6年，租金利率为同期贷款基准利率下浮10%。在租赁期间内，丰鹤发电以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤发电以1.00元的约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。本次交易生效不需要经政府有关部门批准，该事项无需提交股东大会审议。

具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议；

2. 融资租赁业务服务方案

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

                                     董  事  会

2017年12月7日