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公司公告
临2019-34-第七届董事会第六次会议决议公告
2019-08-23

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2019810日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2019821日会议以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。

(二)审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》

为规范公司会计核算,确保信息披露质量,董事会同意根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔20196号)和新金融工具准则的要求并结合公司业务核算需要,对公司会计政策予以变更

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》。

(三)审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告及摘要获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2019年半年度报告全文》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

2. 独立董事《关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外担保等事项的独立意见》。

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

2019823

 






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