公司公告
临2019-34-第七届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2019年8月10日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年8月21日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》
为规范公司会计核算，确保信息披露质量，董事会同意根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和新金融工具准则的要求并结合公司业务核算需要，对公司会计政策予以变更。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》。
（三）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告及摘要获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2019年半年度报告全文》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事《关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外担保等事项的独立意见》。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会